ДФС Полтавщини викрила 15 злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати податків на понад 50 млн грн

Як розповіли у оперативному управління ГУ ДФС у Полтавській області, з початку поточного року оперативними підрозділами ДФС Полтавщини викрито 40 кримінальних правопорушень у сфері оподаткування, бюджетній та митній сферах, у т.ч. 24 – за фактами вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Так, викрито 15 злочинів, пов’язаних із умисним ухиленням від сплати податків на загальну суму понад 50 млн. грн. (ст.212 Кримінального кодексу України), 7 – із незаконним виготовленням, зберіганням і збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів (ст. 204 КК України), 1 – із використанням підроблених марок акцизного податку (ст. 199 КК України), 2 – із фіктивним підприємництвом (ст.205 КК України). Крім цього, спільно з органами прокуратури викрито 13 кримінальних правопорушень, пов’язаних із розкраданням та розтратою коштів посадовими особами підприємств, у т.ч. 5 – в особливо великих розмірах (ст.190, 191 КК України).

Припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обсягом понад 75 млн грн, до складу якого входили понад 20 фіктивних підприємств зареєстрованих у Кіровоградській та Полтавській областях. У організаторів та учасників конвертаційного центру вилучено 5,3 млн грн готівкових коштів, 21 печатка фіктивних підприємств, чекові книжки, чорнова документація, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

В ході проведення спеціальних заходів під умовною назвою “Акциз-2016”, метою яких є посилення контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів, викрито 8 кримінальних правопорушень, у т.ч. припинено діяльність 3 незаконних виробництв лікеро-горілчаних напоїв та 1 виробництва паливно-мастильних матеріалів, з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму понад 16,4 млн грн.

За результатами проведення досудового розслідування викритих правопорушень 14 особам оголошено підозру у скоєні злочинів, кримінальні провадження відносно них направлено на розгляд суду.

Зокрема, у травні п.р. в суд з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності направлено кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.212 Кримінального кодексу України відносно службових осіб підприємства, які під час здійснення фінансово-господарської діяльності ухилилися від спати податків на суму понад 650 тис. грн, але до притягнення їх до кримінальної відповідальності сплатили зазначені кошти, а також відшкодували шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня). Всього вказаними особами до бюджету сплачено 1,2 млн грн.

Всього внаслідок вжитих оперативниками ГУ ДФС в області заходів, в бюджет додатково забезпечено надходження коштів на суму майже 2 млн грн.

матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко

Схожі новини:

Майже 70 будинків Полтавської громади скористалися програмою підтримки ОСББ: на що спрямували кошти	Обстріл Полтавщини ракетами «Бандероль»: прокуратура розпочала розслідування за фактом загибелі людини
Решетилівська громада перемогла у всеукраїнському конкурсі «Лісосмуги Життя»	Лялька-мотанка від онучки й рейси під дронами: історія нацгвардійця з позивним «Таксист»
«Школи Лохвицького земства – спадщина, яку маємо зберегти»: очільник ОВА взяв під контроль протиаварійні роботи в земській школі в Харсіках	Невелике потепління, але з дощами: якою буде погода на Полтавщині 19 жовтня та на початку тижня
Нічна атака рф на Полтавщину: одна людина загинула, четверо поранені, є руйнування та пошкодження приміщень	У Полтавській громаді ворожий БпЛА влучив у житловий сектор: одна людина загинула, двоє травмовані, пошкоджене житло, – ОВА (ОНОВЛЕНО)
На Полтавщині 18 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень світла: розклад	4,35 млн грн за укриття, що не відповідає стандартам захисту: на Полтавщині повідомлено про підозру директору фірми-постачальниці
Дубль Одарюка та відбитий пенальті: СК «Полтава» впевнено розгромила «Прикарпаття» в матчі з двома тривогами	У Гребінці родинам Захисників передали почесні відзнаки від Головнокомандувача ЗСУ